Wielka akcja CBŚP. Fikcyjne faktury na dziesiątki milionów złotych [ZDJĘCIA]

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.   

Wielka akcja CBŚP w Wielkopolsce

Do zatrzymań doszło w pierwszej połowie czerwca. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili szeroko zakrojone działania, w wyniku których ujęto osiem osób. 

Podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację, a także sprzęt elektroniczny, w tym laptopy, telefony komórkowe oraz nośniki danych. Materiały te mają kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu śledztwa.

Fikcyjne faktury i ogromne kwoty

Z ustaleń śledczych wynika, że działalność grupy polegała na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, dotyczących m.in. obrotu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz usług marketingowych, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Zarzuty i możliwe kary

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie przekraczającej 10 milionów złotych. 

- Podejrzanym zarzucono również pranie pieniędzy. Ustalenia śledczych wskazują, że podmioty pełniące rolę tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych oraz wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur VAT na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji.    

Na wniosek prokuratora wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Jak informuje CBP, dotychczas zarzuty usłyszało 12 osób. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Skutki dla gospodarki i uczciwych firm

Tego typu działalność przestępcza - jak podkreślają służbt - uderza nie tylko w budżet państwa, ale również w uczciwych przedsiębiorców. Mechanizm fikcyjnych faktur prowadzi do zaniżania wpływów podatkowych, zaburza konkurencję na rynku i sprzyja rozwojowi szarej strefy.

W praktyce oznacza to mniejsze środki na kluczowe obszary funkcjonowania państwa, takie jak ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo czy inwestycje publiczne. Jednocześnie legalnie działające firmy muszą konkurować z podmiotami, które opierają swoją działalność na fikcyjnym obrocie gospodarczym.