Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili działania na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
- Sprawa dotyczy zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wprowadzaniem do obrotu podrobionych i poświadczających nieprawdę dokumentacji, która była podstawą obniżenia należnych podatków. Śledztwo obejmuje lata 2018-2023 - wyjaśnia CBŚP.
Rozbito grupę przestępczą, która miała wyłudzać VAT
Z tego, co ustaliła policja wynika, że produkcja pustych faktur miała odbywać się przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych na tak zwane "słupy" - firmy nieprowadzące faktycznie działalności gospodarczej.
- Ustalono dotychczas kilkadziesiąt firm, które były wystawcami fikcyjnych faktur, głównie kosztowych w ramach usług informatycznych, pośrednictwa biznesowego oraz sprzedaży różnych towarów. Firmy wystawiające fikcyjne faktury korzystały z usług innych osób, które pośredniczyły pomiędzy odbiorcami a wytwórcami nierzetelnej dokumentacji, czym mieli pozorować faktyczne relacje handlowe - podaje CBŚP.
Zatrzymano 20 osób, 4 postawiono zarzuty
Pod koniec marca, funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili działania na terenie 6 województw. Akcję wsparli policjanci z Zarządów CBŚP: w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławia. Zatrzymano 20 osób.
- W prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw związanych z przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT i ich księgowaniem powodując uszczuplenia Skarbu Państwa czy prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Jednej osobie grozi odpowiedzialność za kierowanie grupą przestępczą - wyjaśnia CBŚP.
4 osoby usłyszały 15 zarzutów popełnienia zbrodni vatowskiej. W śledztwie występuje łącznie 24 podejrzanych.
CBŚP podkreśla, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Przeczytaj także: Napad w z poznańskim salonie gier. Pobili i okradli 37-latka?
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.