Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali 4 osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.

Wyłudzali VAT? Przestępczy proceder miał trwać kilka lat

Według śledczych, przestępczy proceder trwał w latach 2021-2024 i polegał na wyłudzaniu podatku VAT w obrocie towarami pochodzącymi z Chin, wystawianiu nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Z ustaleń wynika, że w ciągu kilku lat kilkadziesiąt firm - współdziałających ze sobą - nie odprowadzało należnego podatku VAT.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny, stwierdzający nieprawdę, wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

Fałszywe faktury na ponad 186 mln zł?

Dzięki współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ustalono, że w latach 2021-2024 wystawiano fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 186 milionów złotych. Przez ten proceder Skarb Państwa mógł stracić ponad 38 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Akcja służb na terenie Wielkopolski

Na początku kwietnia na terenie czterech województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego służby przeprowadziły skoordynowaną akcję, w której udział wzięło ponad 100 funkcjonariuszy.

Przeszukano 50 miejsc, zatrzymano 4 osoby podejrzane o udział we wspomnianej zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Ponadto podczas czynności ujawniono i zabezpieczono mienie o łącznej wartości w kwocie przekraczającej 500 tysięcy złotych - przekazuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

https://zwielkopolski24.pl/wiadomosci/policja-rekrutuje-do-najnowoczesniejszego-laboratorium-kryminalistycznego-w-polsce-jakie-warunki-nalezy-spelnic/s63YQJhV1H24E6OlJzmf

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Cztery zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz prania pieniędzy.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich zatrzymanych. Najbliższe trzy miesiące podejrzani spędzą w areszcie.

Centralne Biuro Śledcze Policji podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Podatek VAT (1)

Służby rozbiły gang wyłudzający VAT